• Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymały 4 osoby, podejrzane o defraudację pieniędzy i oszustwa podatkowe.
• Nielegalny proceder prowadzony był pod przykrywką prowadzenia fundacji.
• Zatrzymani dopuścili się defraudacji na prawie 15 mln zł.

Działania służb

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów we współpracy z Zarządem we Wrocławiu CBZC zatrzymali 4 osoby, które pod przykrywką prowadzenia fundacji, działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.  Celem statutowym fundacji była pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Mechanizm działania grupy przestępczej polegał na defraudacji pieniędzy fundacji i oszustwach podatkowych. Przez 9 lat darczyńcy na fundację wpłacili prawie 15 mln zł, ale na pomoc przeznaczono tylko 2,5% łącznych wpłat. Zatrzymani stosowali manipulację – wzbudzali współczucie, prowadząc działalność pod hasłami dobroczynności.

Zarzuty i konsekwencje

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz licznych oszustw podatkowych.

Ponadto w jednym z przeszukanych mieszkań, funkcjonariusze wykryli znaczne ilości substancji psychotropowych, przygotowanych do dystrybucji.

Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Służby zabezpieczyły majątek ruchomy na ponad 2 mln zł, w tym luksusowe samochody.

Materiał filmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=FnNANFPXdrY

Sebastian Polański

Główny specjalista

Referat Komunikacji

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu